Методичка ЦБ по выявлению схем обнала и уклонения от налогов

Методичка ЦБ по выявлению схем обнала и уклонения от налогов www.armadaboard.com

Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Методичка 1 О повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт Методичка 2
« Комментарии

Похожие анонсы

Предъявите паспорт, или новые думки в Госдуме @ 15.11.2017 06:15
Депутаты Госдумы все не уймутся. На этот раз они предлагают заменить общегражданский паспорт на SIM- карту сотовых операторов. Для этого им надо всего-то внести изменения в законы "О связи", "О банках и банковской деятельности", "О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". И закрыть все паспортные столы...
ЦБ отозвал лицензию у Океан Банка (банк-партнер вебмани) @ 21.04.2016 03:42
Многие вебмастера наверное являются держателями пластиковых карт от Океан Банка, чтобы выводить вебмани. Так вот теперь этот путь обнала отомрёт. Как сообщается на сайте ЦБ РФ, лицензия у "Океан банка" отозвана за нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ, касающихся противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Создание MFA под Рунет: пошаговый мануал от А до $$$ @ 06.10.2010 11:44
Абсолютно бесплатная суперподробная методичка от теймоса (теперь и с картинками!), плюс раздача бесплатного (и не очень) софта.
Оптимизация сайта для начинающих, занятых, и прочих чайников @ 04.05.2010 09:15
В общем, пусть будет методичка по бесплатной и несложной оптимизации сайта в стиле «для чайников», которую я оформлю в нарядный PDF и буду выдавать интересующимся людям из числа небезнадежных. Первую версию пособия публикую в качестве RFC, комментарии приветствуются.
Основные факторы, влияющие на выдачу гугла @ 24.09.2010 14:59
Сегодняшний пост станет отличной методичкой для работы с гуглом. Ниже я, в доступной форме распишу основные факторы, наиболее значимые, которые влияют на выдачу гугла. Данные собраны из авторитетного аналитического издания http://www.seomoz.org, переведены мной и записаны сюда. Методичка будет разделена на 3 раздела. 1. Внутренние факторы 2. Внешние 3. Причины для пессимизации сайта...
Нет налогов - нет денег @ 01.07.2014 11:45
егодня вступил в силу закон, который может осложнить жизнь как вебмастеру, так и и любому предпринимателю.Опасаться санкций теперь следует всем клиентам банков. Если налоговая решит заблокировать счет или карту из-за, например, неуплаты налогов, уклонения от них, сокрытия доходов, то вы уже не сможете открыть новый счет А что такое заблокированный счет и невозможность открыть новый?
Банкротство должника как способ вернуть долг @ 31.03.2012 08:02
В последнее время кредиторы все чаще используют процедуру банкротства для взыскания долгов с организаций и индивидуальных предпринимателей.
Каждой финансовой операции - тройной учет! @ 02.03.2013 07:46
Посчитают нас всех и наши деньги тоже! В первом чтении принят новый законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям. Этот законопроект касается и юридических лиц, и ИП, и физических лиц. Значительно расширены полномочия контролирующих и следственных органов о получении информации о счетах в кредитных организациях и электронных кошельков. Прочитайте сами и расскажите друзьям!
Ликвидация ЕНВД к 2014 году (анализ) @ 19.01.2012 12:37
Сегодня речь пойдет о налоговых изменениях, которые касаются индивидуальных предпринимателей. Как вы, наверное, уже слышали систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей, собираются изменить. Если быть точным, то ЕНВД (вмененный налог на добавочную стоимость), собираются ликвидировать в 2014году.
Хакеры украли данные кредитных карт 3 млн клиентов Adobe @ 04.10.2013 11:48
Американская корпорация Adobe Systems подтвердила, что хакеры взломали ее коды и могли похитить данные о кредитных картах почти 2,9 млн пользователей, сообщил в пятницу портал The Drum со ссылкой на сообщение компании. "Расследование показало, что хакеры получили доступ к базам данных с идентификаторами наших пользователей и зашифрованными паролями", - приводится в сообщении заявление главы

Спонсоры

Авторизация

Имя:
Пароль:
 

Друзья проекта

Лучшие

Активность на сайте